Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Finance Intelligence Unit, kurz FIU) gibt dem Verpflichteten in angemessener Zeit Rückmeldung zur Relevanz seiner Meldung.

• Sie erhalten eine Eingangsbestätigung zu Ihren Verdachtsmeldungen über goAML, dem Meldeportal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchen (FIU).
• Der Versand der Rückmeldeberichte erfolgt ebenfalls über goAML.

• § 10 Geldwäschegesetz (GwG)
• § 28 Absatz 1 Nummer 7 Geldwäschegesetz (GwG)
• § 41 Absatz 2 Geldwäschegesetz (GWG)
• § 43 Absatz 1 Geldwäschegesetz (GwG)

nicht angegeben

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